Tres ciudadanos chinos fueron detenidos con 700 mil dólares pegados al cuerpo en en Belgrano como parte de los operativos de fiscalización en «cuevas» por la suba del dólar blue. En la City porteña hubo un allanamiento contra una casa de cambio en el que se incautaron otros 100 mil dólares.
Los procedimientos llevados adelante por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la división antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) buscaban identificar puntos de cambios de divisas clandestinos, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas.
En el primero de los procedimientos se llevó a cabo en la peatonal Florida al 300, en el microcentro porteño, y permitió la detención de dos argentinos, quienes llevaban el dinero entre sus ropas, señalaron fuentes de la PFA a Télam.
Intervienen en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 a cargo del Dr. Martínez de Giorgi y la Secretaría Nº 16 a cargo de la Dra. Mariana Simian.
En simultáneo, se desarrolló otra recorrida por parte de los agentes fiscalizadores en la peatonal Lavalle y había otro operativo similar en Palermo, siempre contra arbolitos y cuevas donde venden dólares.
Un segundo operativo con resultado exitoso se registró en Montañeses al 2200, en Belgrano, donde la Policía Federal detuvo a tres adultos de nacionalidad china, quienes al ser cacheados se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos.
Las primeras informaciones al respecto indicaban que el monto secuestrado en el operativo de Montañeses ascendía a US$ 700.000. «Es la punta del iceberg. Están investigando», dijo a Clarín una fuente de Aduana. A las 16.37, más de tres horas después de las detenciones, los funcionarios de AFIP continuaban contando billetes en el lugar.
El chino de los 400 mil dólares en la cintura
Uno de los detenidos que tenía 400 mil dólares encima fue identificado por los agentes como Yongguo Wang (51). Según su información fiscal tiene domicilio en Balvanera y está registrado como monotributista en el rubro de la construcción, en la actividad «pintura y trabajos de decoración» desde 2013.
Uno de los chinos detenidos que tenía 400 mil dólares escondidos entre su ropa.De acuerdo a la AFIP, no cuenta con CBU declarado, no es importador, exportador y no tiene declaraciones juradas registradas. Entre 2008 y 2009 registró operaciones bancarias por 48.690 dólares. Su patrimonio consiste en dos autos y no cuenta con inmuebles a su nombre.
Dólar blue: operativos en la Ciudad contra cuevas y arbolitos
Los operativos se desarrollan de acuerdo a un plan de saturación delimitado según el mapa del delito que identifica posibles lugares en lo que se sospecha se realizan operaciones no oficiales de cambio de divisas, de acuerdo a lo que se determinó previamente en servicios de prevención.
El Gobierno busca frenar la escalada del dólar blue. Foto Maxi FaillaEl martes, efectivos de la PFA y de la AFIP realizaron operativos similares en locales de la avenida Corrientes, entre Florida y San Martín, en esta capital.
Con información de Télam.
MG